洗黑錢

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以哈戰爭|年收 10 億,哈馬斯錢從何來?

以色列雖與哈馬斯達成臨時停火協議,但誓言必會徹底鏟除這個巴勒斯坦武裝組織。若要成事,該國還需瓦解哈馬斯的財政根基,因為每年多達 10 億美元的收入,正是其勢力的一大來源。不過「經濟學人」指岀,哈馬斯的「金主」都是以洗黑錢、採礦業等規避西方制裁的友好國家,叫以色列與盟友們鞭長莫及。

瑞士銀行保密制度,黑錢最愛?

要保管巨額財富,瑞士的銀行也許是世上最安全、保密的地方。名聞於世的瑞士銀行業保密制度,是該國成為全球最大離岸私人財富市場的關鍵。然而,保密制度也吸引了黑錢、壓榨本國國民所得的財富流入。瑞士資訊(SWI)報道,與委內瑞拉政權有關係的人士,挪用委國價值 90 億瑞士法郎公款,分佈於數百個銀行帳戶,涉及 8 分 1 瑞士銀行。專家認為,事件反映當地反洗錢機制失敗的一面。

拉撒路集團:替北韓盜取加密貨幣的黑客部隊

北韓可算是東亞最封閉的國度,1948 年立國以來,金氏家族一直壟斷軍政大權。該國長期面對國際社會的外交孤立和經濟制裁,除了依賴唯一盟友中國的支援,還要透過一連串非法活動,例如販毒和偽鈔,來為政權續命。近年,北韓就把犯罪行為網絡化,透過黑客部隊「拉撒路集團」,盜取加密貨幣。